Банки будут передавать данные о счетах своих клиентов по запросу Росфинмониторинга
01.05.2012
Российское правительство издало постановление, по которому оно обязало банки страны передавать в Росфинмониторинг по письменному запросу полную информацию о перемещении средств по вкладам их клиентов, но клиенты знать об этом ничего не будут.
Центральный банк этим положением установил порядок представления вышеуказанной информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу, предусматриваемой законом о противодействии легализации полученных доходов. Согласно положению банк ни в коем случае не должен оповещать своих клиентов о запросе Росфинмониторинга и о содержании информации, которую он предоставил по запросу. Банки будут предоставлять информацию в необходимом объеме по запросу Росфинмониторинга с целью проверки истинности предоставляемой информации для своевременного обнаружения операций, связанных с узакониванием средств, полученных незаконным путем, выявления финансирования терроризма. По полученным запросам банки будут обязаны давать копии гражданско-правовых договоров, копии паспортов сделок , ведомости банковского контроля, образцы оттисков печатей, выписки по операциям на счетах клиентов и прочие документы. Так что теперь тайна банковского счета физического лица перестала быть тайной для Росфинмониторинга.
http://www.kemwm.ru
