Банки будут передавать данные о счетах своих клиентов по запросу Росфинмониторинга
01.05.2012
Российское правительство издало постановление, по которому оно обязало банки страны передавать в Росфинмониторинг по письменному запросу полную информацию о перемещении средств по вкладам их клиентов, но клиенты знать об этом ничего не будут.
Центральный банк этим положением установил порядок представления вышеуказанной информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу, предусматриваемой законом о противодействии легализации полученных доходов. Согласно положению банк ни в коем случае не должен оповещать своих клиентов о запросе Росфинмониторинга и о содержании информации, которую он предоставил по запросу. Банки будут предоставлять информацию в необходимом объеме по запросу Росфинмониторинга с целью проверки истинности предоставляемой информации для своевременного обнаружения операций, связанных с узакониванием средств, полученных незаконным путем, выявления финансирования терроризма. По полученным запросам банки будут обязаны давать копии гражданско-правовых договоров, копии паспортов сделок , ведомости банковского контроля, образцы оттисков печатей, выписки по операциям на счетах клиентов и прочие документы. Так что теперь тайна банковского счета физического лица перестала быть тайной для Росфинмониторинга.
http://www.kemwm.ru
Как получить кредит на образование
![Как получить кредит на образование](http://www.kemwm.ru/wp-content/uploads/2011/12/obrazovaniye.jpg)
Банковские услуги по кредитованию становятся всё более популярными среди россиян. Однако займы на обучение студентов ...
Инвестиционные и коллекционные монеты. В чем разница?
![Инвестиционные и коллекционные монеты. В чем разница?](http://www.kemwm.ru/wp-content/uploads/2011/12/moneti.jpg)
Драгоценные металлы привлекают внимание многих инвесторов. Покупка монет – это один из способов инвестирования в ...
Быстрый кредит в банке
![Быстрый кредит в банке](http://www.kemwm.ru/wp-content/uploads/2011/12/kredit1.jpg)
В настоящее время стало возможным взять экспресс кредит наличными, то есть быстрый кредит без волокиты ...
Покупки в интернет: стоит ли покупать на иностранных сайтах?
![Покупки в интернет: стоит ли покупать на иностранных сайтах?](http://www.kemwm.ru/wp-content/uploads/2011/12/pokupki.jpg)
С каждым днем покупки через интернет занимают все больше и больше места среди покупок вообще. ...
Webmoney, яндекс-деньги: платежные системы, обзор
![Webmoney, яндекс-деньги: платежные системы, обзор](http://www.kemwm.ru/wp-content/uploads/2011/12/plat.jpg)
Заработок в Интернете становится все популярнее среди пользователей. Фриланс позволяет зарабатывать удаленно от рабочего места ...